【案例】—通过对敲洗钱

  【案例简介】

　　2012年9月，A期货公司客户甲公司和B期货公司客户乙某在原油类远期合约上多次进行对敲交易，交易价差最大为900余点，导致甲公司累计亏损202万元。经查实，客户乙某系甲公司的员工，甲公司为方便提取现金，采取了此手段转移资金。

　　【应对措施】

　　对敲行为是法律法规、期货交易所自律规则明令禁止的行为，影响价格情节严重的，可被认定为违反《期货交易管理条例》有关禁止操纵期货交易价格的规定，非法牟利情节严重的可能触犯《刑法》中的操纵期货市场罪、盗窃罪。期货公司对异常交易加强识别及监控力度，尤其是对关联账户、关联交易、非理性交易过多等情况，发现可疑立即按规定向有关部门报告。