【案例】—控制他人账户洗钱

   【案例简介】

　　犯罪分子甲某让乙某在期货机构开立了期货账户，乙某开立账户后实际由甲某进行操作，甲某同时操作自身账户和乙某的账户进行利益输送，实施洗钱。期货公司在无法完全掌握期货账户实际控制人信息的情况下，洗钱分子可通过实际控制多个账户进行洗钱。

　　【应对措施】

　　根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规定，金融机构应当遵循“了解你的客户”的原则，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。同时加强反洗钱知识普及，要求投资者妥善保管好自己的账户信息，以防账户被他人控制。