【案例】—利用佣金返还洗钱

   【案例简介】

　　A国犯罪分子B利用与C期货公司合作开发客户机会，成为C期货公司的居间人，犯罪分子B利用C期货公司急于开拓市场的心理，提出高昂的居间人佣金提成，随后将违法资金转入其控制的多个账户，通过对控制账户频繁不计成本的交易，把账户内的资金逐渐转化为犯罪分子B的佣金收入，从而改变资金的性质达到洗钱的目的。

　　【应对措施】

　　期货公司根据国家相关法律、法规，各地监管部门、行业自律组织居间人管理规则加强对居间人的管理，规范居间人的行为，避免出现因疏于管理而为不法分子提供洗钱途径的情形。

　　反洗钱作为每个公民应尽的义务，根据上述案例的学习，为了将反洗钱工作落到实处，我们每个公民都应做到以下三点：

　　一、 主动配合金融机构进行客户身份识别，出示有效身份证件，如实填写身份信息；

　　二、 保管好自己的身份证件和账户，不要出租或出借自己的账户等信息，不要用自己的账户替他人提现；

　　三、 选择安全可靠的金融机构，使用安全可靠的金融机构移动渠道，远离网络洗钱。