【案例】—报送虚假信息洗钱

   【案例简介】

　　犯罪分子甲某在A期货公司开立期货账户，在填写《投资者调查问卷》时，虚构其职业为个体户，年收入为50万元人民币，从而掩饰了其资金来源的非法性质，甲某通过银行将非法资金转入其在A期货公司开设的期货账户实施洗钱的行为，掩盖了其非法收入的来源及性质。

　　【应对措施】

　　根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规定，金融机构要切实履行客户身份识别义务。目前期货公司首先对客户的身份证明文件进行识别，然后通过要求客户填写调查问卷来了解客户的交易目的、资金来源，必要时采取其他相应补充措施，确保客户身份信息真实、有效、完整。