天富期货反洗钱宣传 履行反洗钱义务 维护金融秩序

一、公民如何配合金融机构尽职调查

（1）提供有效身份证件

公民在与金融机构建立业务关系时，必须出示有效的身份证件，如身份证、护照等，以确认其身份。

（2）信息填报

公民需准确、完整地填报自己的基本信息，包括但不限于姓名、住址、职业、联系方式等。

（3）说明交易目的和资金来源

公民应如实向金融机构说明交易的目的和性质，尤其是对于大额交易或不寻常的交易。对于涉及较高风险的交易，公民需详细描述资金的来源和计划用途，并提供相应的证明材料供金融机构审核。

（4）持续配合尽职调查

在与金融机构的业务关系存续期间，公民应及时更新变更的个人信息及财务状况，确保金融机构掌握的数据准确。当金融机构对某些交易或行为提出进一步调查要求时，公民应积极配合提供所需的补充材料或解释。

二、日常生活中如何参与反洗钱行动

（1）增强自我保护意识

了解洗钱的基本手法和特征，提高对洗钱行为的警觉性。

（2）举报可疑交易

如果发现身边有可疑的现金交易、频繁的跨境转账等行为，要及时向有关部门举报。

（3）加强账户管理

不出租、出借或出售个人银行账户、支付账户等，防止被他人用于洗钱活动。

（4）提高网络安全意识

加强个人信息保护，防止个人账户被黑客攻击或盗用。